单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,2003年06月,保密文件、版权所有,第,1,页,项目数据库/存档,需要展开的程序,单文档/文件,数据/资料,执行程序,签合同,决策程序,或者,共同,循环,起始、终止程序,图例说明,多文档/文件,项目数据库/存档需要展开的程序单文档/文件数据/资料执行程序,1,董秘办管理工作流程,董事会年度工作计划制定流程,董事会议案制定流程,新闻发布流程,危机处理流程,董秘办管理工作流程董事会年度工作计划制定流程,2,董事会年度工作计划制定流程,（董秘办工作管理流程）,流程编号,版本号,项目,生效日期,修改版本,编制人：,董秘办工作管理流程,-,董事会年度工作计划制定流程,失效序号,序号,日期,适用范围：本流程适用于,董事会年度工作计划制定,所涉及的各项工作,控制目的：本流程旨在规范对,董事会年度工作计划制定,过程，特别是明确各部门在,董事会年度工作计划制定,过程中的职责,执行部门：董秘办,关键控制点：,合理性：董秘办在起草,董事会年度工作计划草案时，要兼顾战略性、全面性、谨慎性，以保证计划的合理性、可实行性。,本流程的管理者为董秘办,流程编号版本号项目生效日期修改版本编制人：董秘办工作,3,董事会年度工作计划制定流程,（董秘办工作管理流程）,流程编号,版本号,步骤,责任者,具体操作,1,董秘办：公共关系岗位,起草董事会年度工作计划，提交董事会秘书审定，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过。,2,董秘办：公共关系岗位,提交董事长审核，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过后提交董事会讨论。,3,董秘办：公共关系岗位,董事会开会讨论,年度工作计划，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过后形成董事会年度工作计划决议。董秘办负责组织实施。,董事会年度工作计划制定流程流程编号版本号步骤责任者具体操,4,董事长,董事会秘书,董秘办,讨论通过,是,实施,否,起草年度计划,董事会,董事会年度工作计划,审定,是,否,审定,是,否,董事会年度,工作计划决议,董事会年度工作计划制定流程,（董秘办工作管理流程）,流程编号,版本号,董事长董事会秘书董秘办讨论通过是实施否起草年度计划董事会董事,5,董事会议案制定流程,（董秘办工作管理流程）,流程编号,版本号,项目,生效日期,修改版本,编制人：,董秘办工作管理流程,-,董事会议案制定流程,失效序号,序号,日期,1.1适用范围：本流程适用于,董事会议案制定,所涉及的各项工作,1.2控制目的：本流程旨在规范对,董事会议案制定,过程，特别是明确各部门在,董事会议案制定,过程中的职责,1.3执行部门：董秘办、各业务有关部门,1.4关键控制点：,谨慎性：董秘办要认真审核议案的内容，全面考虑议案可能涉及的各个方面因素，以及可能产生的各种影响。,1.5本流程的管理者为董秘办,流程编号版本号项目生效日期修改版本编制人：董秘办工作,6,董事会议案工作制定流程,（董秘办工作管理流程）,流程编号,版本号,步骤,责任者,具体操作,1,董秘办：公共关系岗位,议案汇总，提出董事会议程草案，提交董事长审核。议案来自于：,由董事长委托董事会专门委员会提出；,公司董事单独提出；,公司CEO、总裁提出；,有关职能部门提出，经主管副总裁审议并报请总裁同意后提出,2,董秘办：公共关系岗位,如果董事会议程草案得到董事长的审核批准，有关业务部门根据议程，准备议案内容，提交董秘办,如果董事长审核不批准董事会议程草案，返回董秘办修改，再次提交董事长审核,3,董秘办：部门经理,如果议案内容被审核通过后，提交董事长审核，通过后，提交董事会开会审议,如果董秘办或董事长对议案内容审核不通过，各有关部门将对议案内容进行修改，再次提交,4,董秘办：公共关系岗位,如果决议经董事会会议通过，交由公司管理层进行实施,如果不通过，提交下次董事会讨论,董事会议案工作制定流程流程编号版本号步骤责任者具体操作1,7,董事长,董秘办,审议通过,是,实施,否,汇总议案草案,董事会,议案草案,决议,有关部门,审定,是,否,议案内容,审定,是,否,批准,是,否,公司管理层,董事会议案工作制定流程,（董秘办工作管理流程）,流程编号,版本号,董事长董秘办审议通过是实施否汇总议案草案董事会议案草案决议有,8,新闻发布流程,（董秘办工作管理流程）,流程编号,版本号,项目,生效日期,修改版本,编制人：,董秘办工作管理流程,-,新闻发布流程,失效序号,序号,日期,适用范围：本流程适用于,新闻发布,所涉及的各项工作,控制目的：本流程旨在规范对新闻发布过程，特别是明确各部门在新闻发布过程中的职责,执行部门：董秘办,关键控制点：,及时性：董秘办在新闻发布的整个流程中，要保证新闻的时效性，故需监督各有关部门的工作效率。,准确性：考虑到上市公司新闻的敏感性，在新闻内容的真实和准确表述上要特别谨慎。,本流程的管理者为董秘办,流程编号版本号项目生效日期修改版本编制人：董秘办工作,9,新闻发布流程,（董秘办工作管理流程）,流程编号,版本号,步骤,责任者,具体操作,1,董秘办：公共关系岗位,汇总公司内部信息，将具有新闻价值的信息撰写成新闻稿，交与和信息有关的业务部门确认。,2,有关业务部门,对信息的准确性、真实性进行确认，,如未通过，提供背景资料返回董秘办修改,如通过，,提交公司相关领导,审定，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过。,3,董秘办：公共关系岗位,提交公司发言人审批，,如未获批准，,取消新闻发布，或修改新闻内容。,如获批准，,如新闻不属于价格敏感性信息，董秘办负责发布,如新闻属于价格敏感性信息，,提交承销银行、律师、公关公司进行修改修饰后，,提交联交所审批，批准后董秘办负责发布。,如未获批准，取消新闻发布，或修改新闻内容。,4,董秘办：公共关系岗位,新闻发布后，负责媒体的跟踪。,流程编号版本号步骤责任者具体操作1董秘办：公共关系岗位汇,10,相关业务部门,主管领导,董秘办,审批,是,媒体跟踪,否,汇总公司,内部信息周报,承销银行、,律师、公关公司,新闻稿,是,否,审定,是,否,修改修饰,公司发言人,价格,敏感性信息,否,发布,联交所,审批,是,否,新闻发布流程,（董秘办工作管理流程）,流程编号,版本号,确认,是,相关业务部门主管领导董秘办审批是媒体跟踪否汇总公司承销银行、,11,危机处理流程,（董秘办工作管理流程）,流程编号,版本号,项目,生效日期,修改版本,编制人：,董秘办工作管理流程,-,危机处理流程,失效序号,序号,日期,适用范围：本流程适用于,危机处理,所涉及的各项工作,控制目的：本流程旨在规范对危机处理过程，特别是明确各部门在危机处理过程中的职责,执行部门：董秘办、相关业务部门,关键控制点：,及时性：危机发生后的及时反应是成功解决危机的关键之一。故危机处理方案的提出和实施必须非常及时。,谨慎性：危机发生后，外界对各种反应非常敏感，故作出任何举动一定要谨慎，周全考虑各各方面因素，方能实施。,本流程的管理者为董秘办,流程编号版本号项目生效日期修改版本编制人：董秘办工作,12,危机处理流程,（董秘办工作管理流程）,流程编号,版本号,步骤,责任者,具体操作,1,董秘办：信息管理岗位,危机发生后，汇总有关部门提交的相关信息，向董事会秘书汇报。,2,董秘办：信息管理岗位,征求公关公司的意见，与有关部门合作完成危机处理方案草案，提交董事会秘书审定。如未获得，返回修改，再次提交，直至通过。,2,董秘办：信息管理岗位,提交董事长审定，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过。,3,董秘办：信息管理岗位,向媒体、分析员等发放声明、新闻稿，同时和有关部门一起按方案落实有关工作。,4,董秘办：信息管理岗位,跟踪事态发展，同时评估危机处理方案的有效性。如效果不理想，修正危机处理方案，再次提交董事会秘书审核。,危机处理流程流程编号版本号步骤责任者具体操作1董秘办：信,13,董事长,董事会秘书,董秘办,向董事会秘书汇报,向媒体、分析员等,发放声明、新闻稿,按方案落实,有关工作,评估措施的有效性,跟踪事态发展,危机处理方案,审定,是,否,审定,是,否,否,结束,是,危机处理流程,（董秘办工作管理流程）,流程编号,版本号,有关部门,危机相关信息,汇总信息,危机处理方案,按方案落实,有关工作,董事长董事会秘书董秘办向董事会秘书汇报向媒体、分析员等按方案,14,