单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,XX公司董事会说明,定位,XX公司董事会是其法人治理构造的核心，对经营层作出的打算进展治理，打算高层治理的水平和构造，监视XX公司的内部掌握和财务治理系统，打算公司的主要战略和决策。,主要职责,负责召集股东大会；,执行股东会决议并向股东会报告工作；,批准XX公司的根本治理制度；,审批XX公司的年度经营打算和投资方案；,审核XX公司的年度财务预算方案、决算方案；,审核XX公司的奖惩方案和弥补亏损方案；,听取总裁的工作报告并作出决议；,对公司增加或削减注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；,聘任或解聘XX公司总裁、副总裁、财务部门负责人，并打算其奖惩；,在董事会职权范围内对执委会、董事长、总裁及各专业委员会进展合理授权。,XX公司董事会执行委员会,定位,为了强化XX公司董事会对公司经营治理的有效掌握；完善治理构造，在董事会和经营治理层之间架设沟通和决策平台；提高董事会运作效率，保证董事会决策的准时有效。,主要,职责,1.对XX公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营工程、并购重组等与公司进展战略亲密相关的事项进展争论，并向董事会提出参考建议；,2.对拟提交董事会争论决策的重大事项进展事前的沟通协商；,3.对董事会决议执行过程中遇到的问题进展协调解决；,4.对董事会决议的执行状况进展跟踪、监视、检查；,5.董事会闭会期间依据董事会授权行使董事会的职责；,6.董事会授权处理的其它事项。,执委会由董事长、执行董事、总裁、副总裁组成，执委会主任由法定代表人担当,人员构造,执委会通过组织内、外部专家对XX公司及二级子企业内投资、重组等事项进展争论，并召开办公会议对董事会授权范围内的事项进展决策，对授权范围以外的事项提出建议为董事会决策供给参考。,执委会通过对二级子企业核心治理者的治理实现对二级资企业的管控。,执委会实行主任负责制，主任具有最终决策权。,运行机制,XX公司董事会办公室说明,定位,XX公司董事会正常运转的支持和保障中心。,主要职责,1.预备和提交董事会的报告和文件；,2.负责与董事、监事、总裁及其他高级治理人员的联络、信息沟通；,3.帮助董事依法行使职权，为董事会各委员会的工作供给支持；,4.依据法定程序筹备董事会会议并做好会议预备和会议记录；,5.负责保管董事会办公室印章和董事会的全套会议文件和记录；,6.帮助公司董事、监事和高级治理人员了解法律法规、公司章程对其设定的责任；,7.帮助董事会、执委会及各专业委员会工作，为公司重大决策供给询问和建议；,8.负责办理董事会和董事长交办的其它事务。,XX公司监事会说明,定位,XX公司监事会直接对股东大会负责，监视董事会和治理层履行职责的状况。,主要职责,监视检查XX公司贯彻执行有关法律、法规、规章的执行状况以及董事会和高级治理人员履行职责的状况；,对董事会重大决策、企业经营活动中数额较大的投融资和资产处置行为等进展重点监控，并向股东大会、企业董事会提出建议；,监视检查公司财务，通过查阅财务会计及与经营治理活动有关的其他资料，验证公司财务会计报告的真实性、合法性；,监视检查董事、高级治理人员执行公司职务的行为，对违反法律、行政法规、公司章程的董事、高级治理人员提出罢免的建议；,当董事、高级治理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级治理人员予以订正；,提议召开临时董事会会议，监事会成员应列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；,负责指导板块公司的监事会工作；,XX公司章程规定的其他职权。,XX公司战略进展委员会职责,定位,XX公司战略进展委员会是董事会的特地工作机构，主要负责审议XX公司长期进展战略和经营目标、业务机构进展规划、重大投融资方案和其他影响公司进展的重大事项，监视和检查公司战略规划实施状况，向董事会提出建议。,主要职责,了解国内外经济形势、行业动态、国家和行业的政策导向，负责审议XX公司和板块公司战略进展规划，并向董事会提出建议；,负责审议XX公司年度经营打算、预算方案，并向董事会提出建议；,对公司重大机构调整方案进展争论，并向董事会提出建议；,对公司重大合作、投资、融资、兼并收购方案进展争论并向董事会提出建议；,对其他影响公司进展的重大事项进展争论并向董事会提出建议；,对XX公司和板块公司战略进展规划的实施状况进展监视和检查，并向董事会提出建议；,董事会授权的其他事宜。,XX公司风险治理委员会职责,定位,XX公司董事会专设机构，主要负责XX公司和板块公司投资类、经营业务中涉及的风险专项审议、决策和治理。,主要职责,监视和审查XX公司及板块公司的内控体系的完整性、合理性和有效性，并向董事会提出建议；,评估XX公司和板块公司存在或潜在的风险状况，对完善风险管控提出建议；,审查XX公司和板块公司的对外担保，并向董事会提出建议；,对XX公司和板块公司以下工程进展风险评估：,1开展非主营业务；,2超出XX公司总裁审批权限以上的对外借款、赊销、预付货款和单项对外投资；,3金额超出XX公司总裁审批权限以上的单项进出口业务。,5.帮助战略进展委员会对拟实施的战略工程进展风险分析，提出建议；,6.董事会授权的其他事宜。,XX公司审计委员会职责,定位,审计委员会是董事会特地工作机构，主要负责XX公司内、外部审计的沟通、监视和评价，重大决策事项监视和检查工作。,主要职责,提出聘请或更换外部审计机构的建议；,监视XX公司的内部审计制度及其实施；,审查XX公司内掌握度设计及其执行状况；,促进内部审计和外部审计之间的沟通和沟通；,批阅公司财务信息及其披露；,审查XX公司重大关联交易和收购、兼并等重大投资工程；,XX公司董事会授权的其他事项。,XX公司提名和薪酬委员会职责,定位,XX公司提名和薪酬委员会是董事会特地工作机构，主要负责对XX公司公司董事和经理人选、选择标准和程序进展选择并提出建议，负责制定、审查XX公司董事、经理人员的薪酬政策和方案，对董事会负责。,主要职责,依据XX公司经营活动状况、资产规模和股权构造定期分析公司董事会构造、人数及组成包括技能、学问及阅历方面，并就任何拟作出的变动向董事会提出建议；,争论董事、XX公司高层的选择标准和程序，并向董事会提出建议；,广泛搜寻合格的董事和高管人选，对董事候选人、XX公司高层进展审查并提出建议；,对董事候选人和经理人选进展审查并提出建议；,对须提请董事会聘任的其他高级治理人选进展审查并提出建议；,提出董事和高级治理人员薪酬政策、构造和审批程序；,依据公司绩效表现，评估及批准薪酬方案；,负责对XX公司薪酬制度执行状况进展监视；,董事会授权的其他事宜。,