单击此处编辑母版标题样式,*,*,Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.,第,23,页,北大纵横,宁波永大投资集团业务流程,机 密,北京北大纵横管理咨询公司,二零零四年十一月,公司流程分类,支撑层面,6.财务管理流程,4.综合管理流程,5.人力资源管理流程,业务层面,7.市场开发流程,8.项目立项流程,10.材料设备管理流程,9.规划设计流程,11.工程管理流程,12.市场营销流程,13.物业管理流程,战略层面,1.战略制定流程,2.计划制定流程,3.审计监察流程,宁波永大主业务流程一览表,战略制定与实施制定流程ZLZD1,战略制定流程,计划管理流程,1,2,年度经营计划制定流程JHGL1,年度经营计划调整流程JHGL2,车辆管理流程ZHGL1,公文处理流程ZHGL2,法律事务流程ZHGL3,综合管理流程,4,人力资源规划流程RLZY1,招聘流程RLZY2,晋升流程RLZY3,绩效考核流程RLZY4,薪酬管理流程RLZY5,人力资源管理流程,6,财务管理流程,5,固定资产采购与管理流程CWGL1,资金计划制定与资金支付流程CWGL2,费用报销流程CWGL3,审计监察流程,3,审计监察流程,SJJC1,宁波永大主业务流程一览表(续上页),工程管理流程,市场营销流程,11,12,工程监理招标流程,GCGL1,施工队分包招标流程,GCGL2,合同管理流程,GCGL3,项目质量监控流程,GCGL4,工程变更流程,GCGL5,施工安全管理流程,GCGL6,重大事故处理流程,GCGL7,项目竣工流程,GCGL8,工程结算流程,GCGL9,销售与推广流程,SCYX1,售后服务流程,SCYX2,市场调研流程SCKF1,可行性研究流程SCKF2,投资估算与开发筹划流程SCKF3,投资决策流程SCKF4,市场开发流程,7,项目立项流程,8,项目立项流程XMLX1,资金筹措流程XMLX2,土地获取流程XMLX3,项目预算编制流程XMLX4,设计招标流程GHSJ1,规划设计流程GHSJ2,施工图设计流程GHSJ3,图纸会审流程GHSJ4,规划设计流程,9,材料供应商招标流程CLSB1,主要材料月度采购流程CLSB2,主要材料领用管理流程CLSB3,设备采购流程CLSB4,设备领用管理流程CLSB5,材料设备管理流程,10,经营管理流程WYGL1,客户服务流程WYGL2,物业管理流程,13,流程说明,流程终点,开始,流程开端,决策点,决策点,流程步骤,流程步骤,信息文档,信息文档,A,流程迁移,流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。,流程图例,结束,项目质量监控流程流程编号： GCGL4,工程技术部,工程科,项目经理,各带班,审计监察部,汇总项目巡检表,组织改正错误,编写相关报告,监理公司,对项目安全文明和过程质量进行评价,对项目质量进行评价,汇总各项考评意见，得出项目考评结果,工程室,及时上传各种施工数据,成本、进度和数据收集情况考评意见,汇总各种施工数据,施工组织设计的考评意见,项目验收,汇总项目巡检表并存档,定期巡检，填写项目巡检表,进行改正,汇总项目巡检表并上报,开始,考评意见汇总,考评结果反馈,合同管理流程流程编号： GCGL3,开始,进行法律,风险审查,审批,分析业务需求,审批,是,是,否,否,预算审批,是,否,寻找合作单位,进行商务洽谈,拟定合同初稿,修改合同,签订合同,合同存档,综合事务部,法律顾问,相关部门,主管领导,主管副总经理,相关业务部门,总经理,合作单位,商务洽谈,签订合同,合同存档,结束,权限内,权限内,是,项目竣工流程流程编号： GCGL8,开 始,工程整改,盖章备案,城建档案部门,规划、工安、人防,消防、环保部门,勘察、设计单位,监理公司,房产分公司,工程管理科,建设分公司,审批,审批,准许使用文件,否,否,是,工程竣工验收报告,是,验收申请,签署许可证,签署验收手续,工程结算申请,工程结算流程流程编号： GCGL9,总经理,开始,制定工程,结算计划,提出结算需求,财务核算,审核,审核,是,是,否,否,审核,是,否,审批,是,否,审批,是,否,审批,是,否,审批,是,否,集团,计划财务部,房产分公司,计划预算部,房产分公,司,规划技术部,房产分公司,工程管理科,建设分公司,工程科,工程结算,记录备案,提出工程,结算申请,变更委托书,工程变更申请,工程变更流程流程编号： GCGL5,设计院,开始,出具审核意见,科长审核,审批,是,是,否,否,审核,是,否,总经理,房产分公司,规划技术部,房产分公司,工程管理科,监理公司,建设分公司,工程科,执行,现场管理员,签署审核意见,预算员,估算造价,委托设计院,变更设计,变更设计,审核,备案,转交各方,备案，转交建设分公司,是,否,变更联系单,提出变更需求,变更委托书,工程变更申请,市场调研流程流程编号： SCKF1,设计院,开始,出具审核意见,科长审核,审批,是,是,否,否,审核,是,否,总经理,房产分公司,规划技术部,房产分公司,工程管理科,监理公司,建设分公司,工程科,执行,现场管理员,签署审核意见,预算员,估算造价,委托设计院,变更设计,变更设计,审核,备案,转交各方,备案，转交建设分公司,是,否,变更联系单,提出变更需求,可行性研究流程流程编号： SCKF2,开 始,市场营销部,计划预算部,规划技术部,前期开发部,总经理,变更委托书,初步可研报告,初步可行性研究,科长审核,审批,是,是,否,否,审核,是,否,执行,现场管理员,签署审核意见,预算员,估算造价,委托设计院,变更设计,变更设计,审核,备案,转交各方,备案，转交建设分公司,是,否,收集项目信息,投资估算与开发筹划流程流程编号： SCKF3,开 始,总经理,集团计划财务部,房产公司计划预算部,房产公司前期开发部,专业咨询公司,初步可研报告,初步可行性研究,是否外包,是,否,备案,转交各方,编制投资估算工作计划,编制/修改投资估算报告,收集项目信息,编制/修改投资估算报告,费用审核,审批,否,是,否,是,审批,参与编制投资估算报告,是,否,否,投资决策流程流程编号： SCKF4,集团计划财务部,房产公司副总,房产公司前期开发部,总经理,开始,组织投资决策研究,项目投资决策工作计划,分解年度工作计划,审批,审核,审批,是,是,是,否,否,否,编写/修改投资估算报告,审批,是,否,审批,是,否,编制投资决策,工作计划,备案,转交相关方,审核,是,否,项目立项流程流程编号： XMLX1,总经理,集团计划财务部,房产公司规划技术部,房产公司计划预算部,房产公司前期开发部,相关政府管理部门,开始,整理项目,送审文件,项目立项,工作计划,分解年度工作计划,预算审批,批准,技术审批,报送相关,部门审核,意见反馈,修改项目,送审文件,审批,是,否,是,是,是,否,否,否,审批,是,否,财务审批,是,否,项目立项批文,提供相关,送审文件,提供相关,送审文件,编制项目立项,工作计划,签署批文,备案,转交相关方,土地获取流程流程编号： XMLX3,集团计划财务部,集团展略投资部,房产公司前期开发部,土地供应商/,国有土地管理局,总经理,开始,补充提供资料,项目土地获取工作计划,分解年度工作计划,审核,资料是否齐全,审核,组织土地购买/投标,审批,是,否,是,是,是,否,否,否,办理国有土地,使用权证书,编制土地获取,工作计划,成立土地招标小组,制作标书/参加竞标,发布招标信息,国有土地,使用权证书存档,办理国有土地,使用权证书,提供相关资料,提供相关资料,规划设计流程流程编号： GHSJ2,总经理,集团计划财务部,房产公司副总,房产公司规划技术部,规划设计单位,相关政府管理部门,开始,作出规划,工作计划,前期规划资料,审批,接受规划,设计委托,修改规划,工作计划,审批,是,是,否,否,审核,是,否,收集规划资料,进行审核,进行规划方案评审提出修改意见,提出规划,设计要求,组织方案评审,设计总体,规划方案,扩初设计,规划设计,方案修改,确定规划,设计方案,审核总体,规划方案,建设用地审查,规划审查,人防审查,消防审查,交通审查,园林审查,是否通过审查,是,否,整理前期资料,寻找规划设计单位,规划方案存档,施工图设计流程流程编号： GHSJ3,总经理,集团计划财务部,房产公司副总,房产公司规划技术部,规划设计单位,相关政府管理部门,开始,作出规划,工作计划,前期规划资料,审批,接受规划,设计委托,修改规划,工作计划,审批,是,是,否,否,预算审批,是,否,进行方案评审提出修改意见,组织方案评审,设计施工图,施工图纸,修改,确定施工图,审核总体,规划方案,建设用地审查,规划审查,人防审查,消防审查,交通审查,园林审查,是否通过审查,是,否,整理前期资料,寻找设计单位,施工图存档,转发各部门,图纸会审流程流程编号： GHSJ4,总经理,房产公司规划技术部,监理公司,物业公司,房产分公司经理、,项目经理,建筑公司生产,管理部、工程技术部,规划设计单位,开始,组织图纸会审,是否需要修改,参与图纸会审,审批,是,否,是,否,修改设计图纸,参与图纸会审,参与图纸会审,参与图纸会审,图纸会审,工作计划,参与图纸会审,制定图纸会审,工作计划,通过会审,图纸存档,人力资源规划草案,人力资源规划流程流程编号： RLZY1,各部门,总经理,集团人力资源部,各分公司,了解外部人力资源供给情况,分析内部人力资源状况,人力资源需求分析,人力资源需求统计,编制人力资源规划,审批,人力资源需求统计,开始,下发人力资源需求表和规划通知,部门经理审核,分公司领导审核,存档/下发,是,否,招聘流程流程编号： RLZY2,总经理,各部门相关人员,集团人力资源部,评估招聘需求,确定招聘职位,确定招聘方案,发布招聘信息,应聘人员登记表,初选,结果反馈应聘者,通知初选人员面试,组织面试和笔试,开始,汇总应聘资料,参与面试和笔试,审批,审批,是,是,寄发聘用通知,面试记录存档,淘汰,否,否,绩效考核流程流程编号： RLZY3,汇总绩效考核结果,评价各部门经理的工作绩效，并提供考核意见,评价直接下级员工的工作绩效，并提供考核意见,评价项目经理和关键岗位员工工作绩效并提供考核意见,把考核结果通知被考核人,接受并调查,处理员工申诉,发放绩效奖金,确定薪酬奖金方案,与项目经理和关键岗位员工讨论其绩效,与部门员工讨论其绩效,与部门经理讨论其绩效,绩效考核体系,评价副总经理工作绩效，并提供考核建议,与副总经理讨论其绩效,集团计划财务部,总经理,各公司副总,各部门经理,各分公司经理,集团人力资源部,考核结果存档,审批,审批,是,是,否,否,审批,审批,是,是,否,否,薪酬管理流程流程编号： RLZY4,公司副总/总经理,集团人力资源部,各部门,制定/,调整岗位等级划分,原则,建立/调整岗位管理办法,岗位评价,建议薪资调整,意见反馈,评价结果统计调整,修正员工个人薪资档案,是,审核,否,是,审核,否,开始,建立/,调整,薪资架构及指导原则,根据审核结果,修正薪资资料,了解当前社会同行业薪酬水平,薪资发放处理,