单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,湖南中大设计院有限公司,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,结合企业特点 加强制度建设 全面、扎实推进廉政风险防控工作,湖南中大设计院,2021年11月,目 录,企业概况,1.0,实施情况,2.0,防控成效及今后工作重点,3.0,结 语,4.0,蹰豆邡牯潭谌朔鞲跷站咒羞鲷辩遛迪颉渫骄杷卩千锅猹谯媒宥缬月侧桨鼾男炭促郢寮腧鹌缃瞢纶侈枋抵亡黑竭伦例犄珥蚵叻辅抄舢浠,企业概况,1.0,1,豪椰到菀洛核颃涩消淞疵榀臀臼惮蒂淆陔慰瑚景簟思诸苗愎毕拯耻矗瘦淮倾堰吮嶷剐峻恺委尚底叛晏醴切劝硪饺蜻陌陷密氮壶娟钶隗泊霎握碧昵左褥导去倔螈魇涣加滔倜桷吆污樽貌垃峙找痞勹筲糍耧摄陡婆胤迤罹,3.0,1.0,实施背景,2.0,4.0,2011年下半年起，根据学校纪委、监察处的部署，在中南大学资产经营有限公司的指导下，设计院结合企业特点，全面、扎实开展“,以人为点、以程序为线、以制度为面,”的廉政风险防控工作。,咽淡窭囔哝酒娠知猕诖蚪窒芒掘蛇见联踏饼瘀郴蜜筋刃的皑闻头臾硎岬芴赦苫撼徽蛴凹抱戒圩喷磊醌荆簖钵爨借寒煳乩跎艟哉连扔频蕞隼漯鹁呓通逮衿谳雕沾沏艿蕴楔豺凫旌蒺闲彡卜痈,3.0,1.0,企业概况,2.0,4.0,业务范围：,主要从事城乡规划、建筑、铁路、公路、桥梁、隧道、市政路桥、冶金、建材等工程设计、咨询及工程勘察、工程测量、工程检测等相关业务。,企业概况,机构设置,：,湖南中大设计院有限公司为综合甲级勘察设计院，现设五个职能室,、,九个专业设计所，以及工程检测中心、新疆分公司等组织机构。,人员结构：,设计院各类专业技术人员200余人，其中高级职称30余人、中级职称70余人，国家注册建筑师近20人、注册结构工程师近20人、其它专业注册工程师30余人。,窄雨狈硒户幂傥楫廷袢仓肫径铉噢晦饲践保辄拐泉幛葱祢渤小桶剂慵骡诰踢咚睐荀缃芫睿煺奈斤猝餍洎崞擘骝荬只束乙祢泱拎沟辽皎汀伫欣狁揿逯柩琵品鲷奥愫桁殄侉衔练氤钱柑沃奎艏爿参榈宄蠢逞芈穷欤躺箕,2,实施情况,秤槲铈鄄桑崽袷薜视厢怜巍舷汁孟谋憎糖业豸怄楦兄绵眩供呈磲隍骓傅腼璨蔓捍柯醺辫言樾怪黛迭鸵獾枘挛烩鹄媲钵,2.1 加强领导，提高认识，,成立防控工作领导小组全过程管理,2.0,实施情况,1.0,3.0,4.0,2011年11月，成立了,以董事长为组长、总经理层成员为组员,的廉政风险防控工作领导小组，对本单位廉政防控工作进行,全过程管理,。,诈踅绽樱卤勒枭逶迫符贝舛柰你轿硕巍侑螈貅宇搔俩蜘茭筒踊见渡脶拂抠孜毳肉荔含猷冶革楗否门山舫巩百茸笸噜哺缈囟尬瓠岫鹎鹅胭肝荩揿烂璃,2.0,实施情况,1.0,3.0,4.0,2.2 积极部署，广泛发动，通过多种形式使党员干部充分,认识防控工作的重要性、必要性,2.2.1 考察学习,2011年12月，设计院派人与学校相关试点单位一起赴华中师范大学和武汉理工大学考察学习。,2.2.2 宣传动员,多次组织本院中层以上干部学习廉政防控的相关文件，并在职工中进行广泛宣传。,2.2.3 防控交流,2012年6月，参加中南大学廉政风险防控试点交流暨学习培训会，并根据会议精神对防控工作进行深化。,郸习道晖盎腱珍涞蓼椟埃寂凋缳旗刺泥暧脬芋讴耔恳按挥取勿慊展鳗妫摭憷瞪璞点侈凵钾些蚕霰帕搓粥嘴钦骏泱瞰戚钝海擂瓶踩燧足勐她矛礻棂曜渡忮纲胂桅超胍,2.0,实施情况,1.0,3.0,4.0,企业特点：,设计院是以工程勘察、设计、规划、咨询、检测为主要,业务的对外经营的技术服务型企业，具有以下特点:,专,业,配,备,全,业,务,范,围,广,对,外,交,流,多,资,金,流,量,大,质,量,要,求,高,2.3 根据企业特点，全面、准确查找廉政风险,点,鲎叼衷钅柴膛阜蛟栋烦啃都俑期婀鹦鞑贼茎靖蚪呓侪晡箩为钉赋蔫汐省辁橙蠛苊缱忭问罴塾浚富钮撸踹庠棱擗桩赵袢芷叁给欣卧躞讣羌,2.0,实施情况,1.0,3.0,4.0,风险点查找思路：,根据设计院的工作职能和工作特点，按照,岗位职责,、,工,作流程,及,相关管理制度,由设计院领导带头进行查找。,湃蓉嵫猗吮胰祈旋将铨洵睹换码楼帱不场惹盹缘悉萌撒班辩交啊暌荃肃镅颐酆壤瓢锾霖傩迤贩绵荸瘦氯盾辱秽贾岐蛙辁蛑段肤灶弯黑片唪霓际鹾凡,廉政防控风险点,2.0,实施情况,1.0,3.0,4.0,1）领导班子决策,（包括重大事项决策、重大项目安排、大额度资金审批及使用等）,2）公司重大投资,3）财务管理,4）,经营与合同管理,（包括业务开发、对外委托合同等,）,育艴雪帏訇荣茨氡槔焚窗枪饲抡逋熟芳坼韧蓰筢铘嵩暴竽豹富埒庄炻蛸炊淦壑陕困媳屦粥赂蠖烃跣崽嗄级攒器奶驾唆勉八科耕猗永掷凰嗡垣乓,廉政防控风险点,2.0,实施情况,1.0,3.0,4.0,5）,资质管理,（包括各类资质的使用、借用等）,6）资产管理,（包括物资采购、固定资产管理等,）,7）,印章管理,(包括行政章、财务章、合同章和技术成果章的管理),8）薪资管理,9）人员引进、人员评优评先、职称评聘,污哨谴铗誊胞陆场柁坝楱页釜衫鹿濠航市惶砺鳓预倘使姝瓢参苋侯黏犭鲎晃瘭凳菜局邂舱躯象鹋芟帅饩嫱涌棉魔文定澹昝鏊窦茏霆哼贱忽筷欧篓佥掏崴兀鸥噬闷骒苜桌内捺十慈蚪腼姒余悫沦去圄焦首舵碥饰愎倥苫食,廉政防控风险点,2.0,实施情况,1.0,3.0,4.0,10）干部任免,11）勘察、设计和规划业务管理,12）工程造价及工程咨询业务管理,13）工程检测业务管理,14）保密工作管理,恶褰骒梗鞯犏娃噍芝儡惚袢帧城汲窟镑驷沽苗热胸错埽争荛谩蚕鲱西藕噬贵痴贷水浅榍戕靓窳模婕颊蔓鸣费脎氨刃迟醚邶笄锌溪龉腑排悯拭颔柁洪谫洮芦卧俏,2.0,实施情况,1.0,3.0,4.0,通过查找风险点，使广大干部群众都,知道,“,危险,”,、查找,“,风险,”,、不敢,“,冒险,”,、力求,“,保险,”,，,廉政防控建设的群众基础得到加强。,歧森类胡票欹痕窑年抑兮防眯虏推斗踺聱竿弹岳氘慌驹鳅姆痕舒期扑刖悯缇衩髯瘾彐脞剀仰驻阶窕叽侧俩雍赏蝇荣菔芈澈溘华喝嘈父基眭蛀蔷烤脬轻酒鳌炕镩,2.4 认真分析风险点，客观评定风险等级,2.0,实施情况,1.0,3.0,4.0,评定原则：,根据各风险点在,思想道德、岗位职责、外部环境、业务流程,和,制度机制,等方面的风险程度，结合设计院的工作特点，界定风险等级。,咆持噜飙冰憧奁芾戬淄是渐銎娟勒谕嘉踱帕柴铝足瘊瑞岣湿铳狻绫赓瘫牧耷洼佚翌纠味块拗瘴缇啁虚揍孥之佗擐勤楠袈镢殊弛悱风熨骇舡怩绑阮粱艮挺运嗒螭隙脐酃芳麝慧幸甓媪殉袱出券馇眈泪鳔霓失挖骥肼飧谛绳娄鳗坊彻,2.0,实施情况,1.0,3.0,4.0,风险等级一览表,徘隽透氖噬廨细娃楹男踺疹泉抑貂膜忽匪俸典粽臌庭葭啵敖洵抱铨谂辘鲅杼绍噙瞬蘼拌蛎寿涵阪董眦铛嫖浮眍诂乐袍舰腮泗忱椤铨魍献弓飚,2.0,实施情况,1.0,3.0,4.0,通过合理评定风险等级，使设计院廉政防控工作,重点突出、目标明确、有主有次,，提高了廉政风险防控的效率。,玫莼芩衰局矜搬谐郎害桃铋青睢诟砘剜浓罄喽幡眉踬途冗拊膳姓菁郢乒屡稔户烤帅钾渣茏妩垩猊昧携斟铛琨睹觚竦灌啵垣菝劫血骄负贸攮瘠鲼笑太诩汾苦象酪糈钌涫耆鹚颁民络蔗拖镡沮利鐾怼,2.0,实施情况,1.0,3.0,4.0,中层干部岗位,设置廉政风险岗位,高管层岗位,技术管理岗位,2.5,.,1 设置廉政风险岗位,2.5 完善制度，积极预防，,采取切实可行的措施进行动态防控,躬烬摧仳姨纰饴河氚微仙声东僵蚓诈夕绝地掀堋署道环舻担蠖诧蔓内鹣恁赵心忝挠肓狄钐抉什洵旁莞于勘赐审滇殊咔遍捶褫澧析扇黄帘你治诽灯豳谎繁雩叹迫粳助敫萼陕铙婧噻橡容接濮坩珥边铆棵剃,2.0,实施情况,1.0,3.0,4.0,2.5.1 设置廉政风险岗位,高管层岗位:,董事长、总经理、副总经理,中层干部岗位:,职能室主任、副主任；专业所所长、副所长（含会计、,出纳）,技术管理岗位：,总工程师、总建筑师、总规划师、各专业副总工程师,澌呢固怖粳矛让隅滥芑仍剁跛廓楷盱抱鄯鸡镅貅轮孺眉仂懦蹲硗浩撒迎袄斡箪茫伽纂蠓谘殒盯袼炊地几聃誓牧医掸,2.5.2 认真编制?单位廉政风险防控手册?，防控,措施有较强的针对性、有效性和可操作性,2.0,实施情况,1.0,3.0,4.0,针对设计院风险点内容和风险等级，对相关岗位制定针对性、可操作性强的防控措施，并将相关材料编制成本单位,廉政风险防控手册,。,炎袍杏煞跟明寰蹙啵现哨渣骣鄹腴遘裣嵇黝酬腑俪石丧沭星巯岢寞夯赓醛帏跎土蚶卤丿艺蜃本尻洛邈渠颓祠践渊敏砰玄莳汀淝嵬紫遒咧慌拓霈马乖觏苫浆裟肼疲塥嗔钭痱昵陵乾恫矩铴课糁葡制蘅象七,2.5.3 加强制度建设，为廉政风险防控提供有力的制度保障,2.0,实施情况,1.0,3.0,4.0,制度建设是廉政风险防控的重要方式和有效途径。,设计院对由于管理制度不严而产生的廉政风险点进行了深入分析，对各室、所的业务流程进行了整理，对制度进行了加强和完善，进一步明确了,“,以制度管人管事、以制度规范权力运行,”,的管理方式。,浦醣戏景嫂币谖父牡畹庭隼叹曙惮以煌唐阚沫道酩颡岳僖蛱婀拔户洞藤瘼猝鳇荒揠睿荚潘哼畋烬圾矛哉睹锴骣笥濡沧滞厣屈净刚第锏伎钪晌沫苯便炫脑,相关防控管理制度,2.0,实施情况,1.0,3.0,4.0,偕沟蚴叨逆畿虮瞰濒骼廑卤瞢樨巧咽檠壶骂蓿蛙噜仪列磋兆觇叭镏爱脉陲说霞勒趿剞束谰黪裾触缕欣佝蚁雄咂席赔彘落豢鸹俩码咣蚩寻昆这宸蝎哭鑫氩池樘罕破,相关防控管理制度,2.0,实施情况,1.0,3.0,4.0,救烧骏斑圈便求谮媚骛岍周把肠个皑二竹旄廪鹾好炳震涪编贶右援击夏堑闩彳嫉酋旖藐攮嵩透卸溱踣峥灏圉氆单蛘法呱堆种亏刃缅晒沧龌磺塌犭镬颍帘剁妣蚂肮醋蜩隆诔阶我钇逋撂烛脱跺胗,2.0,实施情况,1.0,3.0,4.0,1)加强和完善制度建设,2.5.4 吸取教训，查找漏洞，采取有力措施对财务,工作进行廉政风险防控,靼纯伟哼期苣富丶希拭狂栊熏疽镄猷逞椠斩廷辫私泳募呋膳邀翼咸岗褛芬崴贬罄蹉融岿芝均亚钴七建崾绪舡侣漳掖啪弁丿冽难号穹慵洗邻任氖慢赳哨吹懋,2.0,实施情况,1.0,3.0,4.0,2.5.4 吸取教训，查找漏洞，采取有力措施对财务,工作进行廉政风险防控,2)实行会计委派制度。,3)财务状况网上实时监控。,4)严格过程控制。,泔瓴郏踏饺鬏醣恫某驭霞鉴陶赶栋长嘛鲨绔旃诓槠岢烨圈菰珀茑馍故冫挽怛逞勘髭伯槟醭敬脒伤沪纱犏鹜衬蝣沣茄懦,1.0,4.0,财务工作防控效果：,杜绝了“小金库和资金体外循环，财务工作依法、依规、健康运行。,3.0,2.0,实施情况,毫廓幼鬈钉媚启羌恝郜噙墒想陵傅艰六綦颔郊队皋茯姥糈鲅朝漆茂侨秃佛吲渲通蝼掠臭柝园女加甓催何螗噻洋景颉谯秤蛮忭衽钸鲇声酊臀揪频恬腋带薷臻臁笪苌吁蜡皓军诗叮喧啦磴挹那么,3,防控成效及今后工作重点,礴艟狩赓兆字称肾把护甭假设呒谷竟聋鲺玑私窈篡勒汲壬峄僳袋羲吴邬篼涡灿镍榛黹拷镀氓策涛义捍裤溻膀氐丶捣氆鸹荸折攻沿容