可整理ppt,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,可整理ppt,*,XXXX,集团公司合同管理制度,2010,年,01,月,03,日,1,可整理ppt,建立公司合同管理制度的意义,1,、完善公司管理体制和法务内审部制度,2,、降低公司运营风险，提高工作效率,3,、科学划分公司内部各部门职责，达到权责明确，权责合一,4,、对有关员工进行法律培训，使其了解合同订立的关键，以便在开展业务、对外洽谈过程中更好的获取公司的利益,2,可整理ppt,公司目前合同管理体系中的主要问题,1,、合同签订过程中多头管理，权责不明,2,、业务部门员工对合同相关的法律问题不甚清楚，不利于开展工作和维护公司利益,3,、法务内审部对合同谈判、签订过程的参与度不足,4,、后续监管不完备，不利于合同履行和合同文件保管,3,可整理ppt,合同管理制度的要点,一、合同管理原则,二、合同管理机构,三、合同审核流程,四、合同签约权限,五、合同后续跟进,六、合同档案保管,4,可整理ppt,一、合同管理原则,1,、合同综合管理部门、专业职能部门、承办部门和履行部门管理相结合的合同管理原则。,2,、以具体承办部门为主导，法务内审部、财务部及其他业务部门配合的谈判原则。,3,、严格按照流程对合同进行审核审核的审核原则。,4,、以集团公司或子公司为签约主体，严格依据签约权限审批签约的签约原则。,5,、以合同承办人和部门审批人为第一责任人的审批责任制原则。,6,、严格履行合同，依法维护公司利益的履行原则。,5,可整理ppt,二、合同管理机构（,1,）,合同管理机构为合同综合管理部门、专业职能部门、承办部门和履行部门：,1,、法务内审部为合同综合管理部门，负责公司合同的全面管理工作和对合同的综合审核工作。,2,、财务部和各业务部为专业职能部门，负责在本专业范围内对合同进行专业审核工作。,3,、承办部门是负责合同的谈判、拟定与签订的部门。,4,、履行部门是负责具体履行合同的部门。,6,可整理ppt,二、合同管理规则（,2,）,合同综合管理部门为法务内审部，主要职责：,1,、拟订合同管理制度并负责组织实施；,2,、对合同管理工作进行业务指导、监督和检查；,3,、拟订公司合同范本，并推行使用；,4,、参与重大合同、重要合同的可行性研究、谈判和文本起草工作；,5,、审核公司对外签订的合同；,6,、会同合同承办、履行部门参与合同纠纷、案件处理；,7,、对合同管理的相关人员进行法律知识培训；,8,、其他应当由合同综合管理部门承担的职责。,7,可整理ppt,二、合同管理规则（,3,）,合同专业职能管理部门为财务部和其他业务部门，主要职责：,以法律法规、及各地的相关规定为依据，从各自的职责和专业角度对合同进行专业审核和监督。,8,可整理ppt,二、合同管理规则（,4,）,合同承办部门主要职责：,1,、负责对市场需求进行可靠、合理的预测，对投入产出进行经济、准确的核算；,2,、负责对合同相对方资信状况、履约能力的调查；,3,、牵头组织合同的谈判、拟定；,4,、提请有关部门审核其承办的合同；,5,、依公司相关规定具体负责合同的订立、变更和解除；,6,、负责在合同签订后及时将合同原件移交档案管理部门存档；,7,、在法务内审部协助下处理合同纠纷；,8,、建立本部门的合同档案，指定专人负责合同管理；,9,、其他应由承办部门承担的职责。,9,可整理ppt,二、合同管理规则（,5,）,合同履行部门主要职责：,1,、,严格按照合同约定履行合同，防止合同纠纷的发生；,2,、负责提请合同承办部门变更或解除合同；,3,、在法务内审部协助下处理合同纠纷案件；,4,、在合同审核流程中负责审核将由本部门履行的合同；,5,、建立本部门的合同档案，指定专人负责合同管理；,6,、负责在合同签订后及时将合同原件移交档案管理部门存档；,7,、其他应由承办部门承担的职责。,10,可整理ppt,三、合同审核流程（,1,）,承办部门送审,业务支撑部门审核,财务部审核,法务内审部审核,承办部门修改,主管副总审批,董事长签约或授权,加盖公章,一个工作日,一个工作日,两个工作日,董事会审批签约,300,万以上,300,万以下,11,可整理ppt,三、合同审核流程（,2,）,承办部门和业务支撑部门需审核的内容：,1,、合同相对方具有合法的主体资格,2,、合同业务应有较好的市场前景和需求，预计公司将有良好的收益，与相关行业规定不相矛盾；,3,、合同履行的相关条款具有可行性，且不损害公司利益；,4,、合同相关技术、软件等知识产权应先进科学，符合实际使用或应用要求。技术和业务条款明确、具体和完备。,12,可整理ppt,三、合同审核流程（,3,）,财务部需审核的内容：,1,、价款、酬金及保险条款合法、合理、完备；,2,、价款结算支付方式明确、具体、合法；,3,、资金资产的使用效果具有财务可行性；,4,、其他应由财务部审核的内容。,13,可整理ppt,三、合同审核流程（,4,）,法务内审部需审核的内容：,1,、合同内容、形式和程序合法、有效；,2,、合同条款具体完备；,3,、合同文字表述严密、规范、准确；,4,、合同履行了审核程序；,5,、其他应由法务内审部审核的内容。,14,可整理ppt,四、合同签约权限,一、集团公司及分公司应以集团公司名义签订合同，签约权限包括：,1,、合同标的不超过,300,万人民币（含,300,万）的，由董事长或其授权人审批；,2,、合同标的超过,300,万人民币，由董事会审批；,3,、按规定应由上级主管机关批准的合同，应当提交上级主管机关审批。,二、子公司的合同应按上述权限报集团公司审批后，以子公司的名义签订。,15,可整理ppt,五、合同后续跟进,1,、合同的变更、解除按照上述的流程和权限进行审核和批准；,2,、合同履行过程中出现问题的，以承办部门为主导，法务内审部进行配合处理；,3,、合同承办部门与合同履行部门应建立合同履行动态分析制度，确保合同正常履行；,4,、法务内审部定期对合同履行情况进行检查。,16,可整理ppt,六、合同档案保管,1,、合同履行过程中，由合同承办部门负责保管合同及相关的文书等；,2,、合同履行完成后，承办部门根据公司档案管理制度将合同及相关文件进行移交归档；,3,、法务内审部建立合同档案清单，监督公司合同保管工作。,17,可整理ppt,演示结束！谢谢！,18,可整理ppt,