单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,石家庄中煤装备制造股份,章程,石家庄中煤装备制造股份,章,程,二一三年二月,第一章,第二章,第三章,第四章,第四节,第五章,第一节,第二节,第二节,第六章,第七章,第一节,第二节,第三节,第八章,第一节,第二节,第三节,第九章,第一节,石家庄中煤装备制造股份,目,录,章程,总那么.1,经营宗旨和范围.2,股份.2,第一节 股份发行.2,第二节 股份增减和回购.3,第三节 股份转让.4,股东和股东大会.5,第一节 股东.5,第二节 股东大会的一般规定.7,第三节 股东大会的召集.9,股东大会的提案与通知.10,第五节 股东大会的召开.12,第六节 股东大会的表决和决议.15,董事会.18,董事.18,独立董事.21,董事会.22,总经理及其他高级管理人员.26,监事会.27,监事.27,监事会.29,监事会决议.30,财务会计制度、利润分配和审计.30,财务会计制度.30,内部审计.32,会计师事务所的聘任.32,通知和公告.33,通知.33,第二节,第十章,第一节,第二节,石家庄中煤装备制造股份,章程,公告.34,合并、分立、增资、减资、解散和清算.34,合并、分立、增资和减资.34,解散和清算.35,第十一章,第十二章,修改章程.37,附那么.37,第一条,第二条,第三条,第九条,第十条,石家庄中煤装备制造股份,第一章,总那么,章程,为维护公司、股东和债权人的合法权益，标准公司的组织和行为，,根据?中华人民共和国公司法?(以下简称?公司法?)、?中华人民共和国证券,法?(以下简称?证券法?)和其他有关规定，制订本章程。,公司系依照?公司法?和其他有关规定成立的股份(以,下简称“公司)。公司由石家庄中煤装备制造依法整体变更设立；在,石家庄市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号,。,公司于 2021 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会证监许可,2021809 号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2021,年 7 月 31 日在深圳证券交易所上市。,公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。除法,律法规及公司股票上市的证券交易所有关规那么另有规定外，公司不得修改公司章,程中的前款规定。,第四条,公司注册名称：石家庄中煤装备制造股份,公司英文名称：Shijiazhuang Zhongmei Coal Mine Equipment,Manufacture Co.,Ltd.,第五条,第六条,第七条,第八条,公司住所：石家庄高新区黄河大道 89 号,公司注册资本为人民币 20,000 万元。,公司为永久存续的股份。,公司董事长为公司的法定代表人。,邮政编码：050035,公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承,担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。,本公司章程自生效之日起，即成为标准公司的组织与行为、公司,与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、,董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉,股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉,公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。,1,石家庄中煤装备制造股份,章程,第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、,董事会秘书、财务负责人。,第十二条,公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。,公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、,商业道德，老实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。,第二章,经营宗旨和范围,第十三条 公司的经营宗旨：致力于为社会创造价值、为员工创造时机、,为股东创造效益。,第十四条 经依法登记，公司的经营范围：矿用采掘机械、矿用运输设备、,矿用电器及仪表、风动设备、电动设备及配件、通讯设备及器材、钻具、锚具、,锚固用品的生产销售、机械加工；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所,需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，国家限定或禁止的商品,和技术除外；设备租赁；自产产品的维修效劳，自有房屋租赁。,第三章,第一节,股份,股份发行,第十五条 公司的股份采取股票的形式。,第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原那么，同种类的每一,股份应当具有同等权利。,同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个,人所认购的股份，每股应当支付相同价额。,第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。,第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,集中存管。,2,石家庄中煤装备制造股份,章程,第十九条 公司为依据?公司法?第九条的规定由石家庄中煤装备制造有限,公司整体变更设立，设立时间为 2021 年 2 月 25 日。公司设立时，各发起人以石,家庄中煤装备制造 2021 年 12 月 31 日经天健会计师事务所审,计后净资产数折合股本总额 13,900 万股，各发起人及其认购的股份数情况如下：,发起人,河北冀凯实业集团,广发信德投资管理,深圳市博益投资开展,总计,认购股份数额万股,12,900,500,500,13,900,所占比例%,92.80%,3.60%,3.60%,100%,第二十条 公司股份总数为 20,000 万股，均为普通股。,第二十一条,公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫,资、担保、补偿或贷款等形式，对购置或者拟购置公司股份的人提供任何资助。,第二节,股份增减和回购,第二十二条,公司根据经营和开展的需要，依照法律、法规的规定，经股,东大会分别作出决议，可以采用以下方式增加资本：,一公开发行股份；,(二)非公开发行股份；,(三)向现有股东派送红股；,(四)以公积金转增股本；,(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。,第二十三条,公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照?公,司法?以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。,第二十四条,公司在以下情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和,本章程的规定，收购本公司的股份：,(一)减少公司注册资本；,(二)与持有本公司股票的其他公司合并；,(三)将股份奖励给本公司职工；,(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购,3,石家庄中煤装备制造股份,其股份的。,除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。,章程,第二十五条,公司收购本公司股份，可以选择以下方式之一进行：,(一)证券交易所集中竞价交易方式；,(二)要约方式；,(三)中国证监会认可的其他方式。,第二十六条,公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购,本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份,后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四),项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。,公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发,行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股,份应当 1 年内转让给职工。,第三节,股份转让,第二十七条,第二十八条,第二十九条,公司的股份可以依法转让。,公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。,发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转,让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日,起 1 年内不得转让。,公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其,变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数 25%；,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半,年内，不得转让其所持有的本公司股份。,第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股,东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买,入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券,公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时,间限制。,4,石家庄中煤装备制造股份,章程,公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。,公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接,向人民法院提起诉讼。,公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责,任。,第四章,股东和股东大会,第一节,股东,第三十一条,公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册,是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承,担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。,股东名册须记载股东的姓名或名称及住所，各股东所持股份数，各股东所持,股票编号及各股东取得股份日期等事项。,第三十二条,公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股,东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市,后登记在册的股东为享有相关权益的股东。,第三十三条,公司股东享有以下权利：,(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；,(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并,行使相应的表决权；,(三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；,(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股,份；,(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会,会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；,(六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分,配；,5,石家庄中煤装备制造股份,章程,(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购,其股份；,(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。,第三十四条,股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公,司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身,份后按照股东的要求予以提供。,第三十五条,公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股,东有权请求人民法院认定无效。,股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章,程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人,民法院撤销。,第三十六条,董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或,者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%,以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务,时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请,求董事会向人民法院提起诉讼。,监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到,请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利,益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直,接向人民法院提起诉讼。,他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依,照前两,款的规定向人民法院提起诉讼。,第三十七条,董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，,损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。,第三十八条,公司股东承担以下义务：,(一)遵守法律、行政法规和本章程；,(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；,(三)除法律、法规规定的情形外，不得退股；,(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人,6,石家庄中煤装备制造股份,章程,独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；,公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔,偿责任。,公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害