,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Holographic,年度经营计划,主讲：刘岳辉,2001年11月,年度经营计划主讲：刘岳辉2001年11月,1,管理的任务,计划,制定目标；,制定战略；,制定支持计划。,组织,需要做什么；,怎么做；,由谁去做。,领导,激励下属；,指导活动；,有效沟通；,协调冲突。,控制,监控绩效；,评价效果；,纠正偏差。,实现组织既定目标,导致,管理的任务计划组织领导控制实现组织既定目标导致,2,计划的领先作用,计划目标和如何实现目标,需要什么样的组织结构,何时、需要什么样的员工,怎样最有效地领导员工,提供控制的标准,计划的领先作用计划目标和如何实现目标需要什么样的组织结构何时,3,计划的类型,方案及计划支持,预算：数值化或货币化的计划,程序与规则,政策,战略,目标,目的任务,计划的类型方案及计划支持预算：数值化或货币化的计划程序与规则,4,计划目标体系运作步骤,股东期望与公司高层及部门预测,公司目标,部门目标,部门计划与预算,公司计划与预算,计划目标体系运作步骤股东期望与公司高层及部门预测公司目标部门,5,计划工作的步骤,估量机会,市场与顾客,内部优劣,确立目标,公司发展方向,公司主要目标,目标完成期限,计划前提,计划执行的,内外部环境,方案设计,公司可以采,取的方案,方案评价,目标一致性,成本或利润,方案选择,方案决策,辅助计划,新产品/销售,生产/人力等,编制预算,资金调配,收益分析,计划工作的步骤估量机会确立目标计划前提方案设计方案评价方案选,6,计划的必要性,花100元的成本去计划只有5角钱的利润,计划没有变化快,计划的必要性花100元的成本去计划只有5角钱的利润,7,预见性管理的精髓,（法约尔）,成功的管理人员不是对已发生的变化作出反应，而是要事先预测可能的变化，并采取相应的措施来应对这种变化,计划工作的前提是计划实施前的预期环境,计划是各种预测的综合体,如果能够准确地预测未来，管理就简单多了,预见性管理的精髓（法约尔）成功的管理人员不是对已发生的变化作,8,环境预测,外部环境,一般外部环境（经济、技术、政治、社会）,产品市场（五动力模型）,要素市场（土地、人力、原料等）,内部环境,资本,人力资源,运营能力,环境预测外部环境,9,预测方法,德尔菲预测法,头脑风暴法,时间序列,相关分析法,演绎法,其他统计方法,预测方法德尔菲预测法,10,目标：计划的基础,目标：,期望的努力的结果。,计划的基础：,为管理决策指明了方向；,作为衡量绩效的标准。,目标：计划的基础目标：,11,公司目标,目标,含 义,认同度（%）,利润率,利润的绝对额或投资报酬率,89,增长,销售额、企业规模等方面的增长,82,市场份额,本企业销售占行业销售的比重,66,社会责任,组织所要承担的更多的的社会责任,65,雇员福利,关心雇员满意度和工作、生活质量,62,产品质量,生产优质产品和服务的能力,60,研发能力,新产品和新过程的创造力,54,多元化,识别和进入新市场的能力,51,效率,以最低成本将输入转化为输出的能力,50,财务稳定性,财务指标的绩效，抗风险能力,49,美国80家大公司宣称目标的调查结果,公司目标目标含 义认同度（%）,12,目标的来源,企业任务与关键结果领域（,KRA）,利益相关者评价（平衡记分卡）,公司战略重点（部门工作重点）,目标的来源企业任务与关键结果领域（KRA）,13,海正药业的鱼骨图,信,息,化,质量保证,企业文化,市场地位,利润与成长,研究开发,优秀生产,资本运着,资产质量,利润水平,凝聚力,人力资源系统,人员素质,管理创新,市场响应,市场份额,销售网络,品牌,信息共享,速度效率,基础设施,交货及时,生产成本,技术支持,技术先进,知识产权,研发周期,愿景,销售队伍,反应能力,安全环保,员工满意度,新产品战略,成本管理,信息安全,信息开发,药证注册,产品质量,质量体系,客户满意,海正药业的鱼骨图信质量保证企业文化市场地位利润与成长研究开发,14,计划的涵义,5,W1H,做什么,（,WHAT）,为什么做,（,WHY）,何时做,（,WHEN）,何地做,（,WHERE）,谁去做,（,WHO）,怎么做,（,HOW）,定义组织目标,制定全局战略以实现目标,开发一个全面的分层计划体系以综合和协调各种活动,计划的涵义5W1H定义组织目标,15,计划技术：作业计划工具,进度计划：,甘特图,负荷图,网络图,盈亏平衡分析；,线性规划；,排队论；,概率论；,边际分析；,模拟。,计划技术：作业计划工具进度计划：,16,计划技术：预算,活动,A,活动,B,活动,C,活动,D,决策,A,决策,B,决策,C,决策,D,活动,B,活动,D,活动,A,活动,C,步骤二：按效益排序,步骤一：活动分解、评价,步骤三：资源分配,预算：,将资源分配给特定活动的数字性计划。基于货币。,增量预算：,基于部门的预算，期间增量；,零基预算：,基于活动，针对性效率评价。,计划技术：预算活动A活动B活动C活动D决策A决策B决策C决策,17,计划的权变因素,作业,计划,战略,计划,高,中,基,组织层次,组织生命周期,指导计划,短期具体计划,长期具体计划,短期指导计划,初创,成长,成熟,衰退,绩效,环境不确定性,长,短,长期,具体,短期,指导,预期影响未来的时限,高,低,长期,短期,计划的权变因素作业战略高中基组织层次组织生命周期指导计划短期,18,公司年度经营计划概要,公司政策,商业伙伴政策,经营者理念,经营政策,业务运营政策,利益政策,成本政策,年度目标,公司目标,部门目标,必须目标,愿望目标,年度计划,市场营销计划,新产品开发计划,技术革新计划,投资计划,生产计划,质量计划,人力资源计划,财务计划,政策统计资料,主要信息收集与分析预测,经济预测指标,行业预测资料,竞争对手资料,需求预测资料,内部业绩资料,技术环境资料,内部资源预测,利益相关者要求,其他资料,公司年度经营计划概要公司政策商业伙伴政策经营者理念经营政策业,19,年度经营计划管理,目的：,促进中长期战略目标的实现,协调行动，优化资源配置，提高效率,预见变化，减少冲击；,建立控制标准。,适用范围：,公司年度经营计划的制定、实施、检查、评估与调整,各部门年度工作计划可参照执行,职责：,董事会负责批准年度经营计划,总经理指导与审核公司的年度经营计划,综合管理副总负责公司年度经营计划的制定的组工作,公司办公室为计划制定的主办部门,公司部门负责部门计划的制定，提供经营计划制定所须的各项资料,与分析、预测结果，并参与、协助公司经营计划的制定,年度经营计划管理目的：,20,年度经营计划管理,（续1）,年度经营计划的内容,计划背景（内外部环境、上一年经营状况总结、公司中长期计划）,年度经营方针与经营目标,公司经营计划综述,各部门年度工作计划的概述,计划执行过程中的不确定因数及风险分析及预防措施,计划的检查与修正,计划的评价,附录（各部门工作计划及计划编制说明）,年度经营计划管理（续1）年度经营计划的内容,21,年度经营计划管理,（续2）,公司年度经营目标的确定与分解,公司董事会与公司总经理（经营班子）确定公司年度的经营目标（可调整）,由公司总经理和各主管副总进行沟通，将公司目标分解到各副总负责的系统,并获得双方认同,各副总就本系统的目标和各部门负责人进行沟通，将各项目标分解到具体部门，并获得双方认同,2、3阶段的工作可能导致公司级经营目标的调整,各部门将部门的工作目标采取上述方法分解到下级部门直至每一位员工,年度经营计划管理（续2）公司年度经营目标的确定与分解,22,年度经营计划管理,（续3）,年度经营计划制订程序,由综合管理副总组织起草年度经营计划编制工作的计划提交 总经理批准，必要时由综合管理副总提请总经理批准成立年度经营计划编制委员会；,各部门经理或指定人员负责本部门年度工作计划的起草，在获得部门认同后提交公司办公室（或计划编制委员会）；,公司办公室（或计划编制委员会）对各部门的工作计划进行初步审核（不合格的计划返回部门修改），然后依据各部门的工作计划编制公司的年度经营计划初稿；,计划初稿反馈各部门讨论，同时提交总经理办公会作初步审核，计划编制委员会依据书面的反馈意见进行修改，直至双方达成共识；,年度经营计划的初稿提交总经理办公会审批通过，由总经理确认后提交公司董事会批准，经批准的年度经营计划由公司办公室发布至各部门后实施。,年度经营计划管理（续3）年度经营计划制订程序,23,年度经营计划管理,（续4）,年度经营计划的实施控制,各部门每月5日前向办公室提交上月部门工作总结暨计划完成情况报告，对于工程、技改、研发技其他重大项目提交专题报告，对于预见外的重大事件提交临时性专题报告；,综合管理副总、办公室审阅上述总结或报告，执行必要的检查、核实后，由办公室主任起草经营计划执行情况月度报告，由综合管理副总审核后于10日前提交总经理办公会；,各部门在对上月计划完成情况总结的基础上，从新检讨后续月份的计划，对于要调整的部分由提出部门召集受计划变更影响的部门共同协商后向办公室提出申请，办公室审核后，经主管副总确认后提交总经理办公会批准；,当有重大内外事件发生且影响公司年度目标实现时，有事件相关部门提出申请，经总经理办公会批准，对公司目标和计划从新进行制订。,年度经营计划管理（续4）年度经营计划的实施控制,24,年度经营计划管理,（续5）,年度经营计划实施状况评估与奖惩,公司每年7月和次年元月分别由办公室组织年中和年度的述职活动，并成立由公司总经理、副总和外部专家组成的评审小组，由综合管理副总任组长；,各经理（负责人）于当月10日前向办公室提交述职报告，并按计划进行述职；,办公室组织评审委员会对述职进行评审，并将结果反馈给评审者，并将结果反馈给被评审者；,被评审者针对评审结果向办公室提交应对报告，并将相关内容反映到下一阶段的工作改善中；,评审结果将直接影响到被评审者的绩效奖金和年终晋升。,年度经营计划管理（续5）年度经营计划实施状况评估与奖惩,25,年度经营计划管理,（续6）,附录：,经营计划管理流程,年度经营计划管理（续6）附录：,26,